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                第十≡批指导性案例
                时间:2018-07-12  作者:  来源:高检网
                【字体:  

                朱炜明操纵证券市〖场案

                (检例第39号)

                【关键词】

                操纵证券市五分快三怎样看走势场  “抢帽子”交易  公开荐股

                【基本案情】

                被告福利彩票五分快三人朱炜明,男,1982年7月出生,原系国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部(以下简称国开证券营业部)证券经纪⌒人,上海电视台第一财经频道《谈股论金》节目(以下简称《谈股论金》节目)特邀嘉宾。

                2013年2月1日至2014年8月26日,被告人朱炜明在任彩票五分快三最多连数多少国开证券营业部证券经纪人期间,先后多次在其担任五分快三计划软件下载特邀嘉宾的《谈股论金》电视节目播出№前,使用实际控制的三个证券账户买入多支股票,于当日或五分快三单双次日在《谈股论金》节」目播出中,以特邀嘉宾身份对其先期买入的股票进行公开评价、预测及推介,并于节目首播后一至五分快三人工免费计划软件二个交易日内抛售相〇关股票,人为地影响前述股票的交易量和交易价格,获取利益。经查,其买入股票交易金额共计人民币2094.22万余元,卖出股票交易金额共计人民币2169.70万余元,非法获利75.48万余元。

                【要旨】

                证券公司、证券咨【询机构、专业中介机构及其五分快三每期数字是怎样计算出来的工作人员违背从业禁止【规定,买卖或者咋样买五分快三持有证券,并在对相关证╳券作出公开评价、预测或者投资五分快三全天计划App建议后,通过预期的市场五分快三结果波动反向操作,谋取利益,情节严重㊣ 的,以操纵证券市场罪五分快三导师追究其刑事责任。

                【指控与证明犯5分快三凤凰彩罪】

                2016年11月29日,上海市公安局以朱炜明涉嫌操纵证券市场罪五分快三倍投是什么意思移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。

                审●查起诉阶段,朱炜五分快三20190320105期明辩称:1.涉案账户系其父亲朱某实际控制,其本人并未建议和参与相关涉案股票的买卖;2.节目播出时,已隐○去股票名称和代码,仅展示K线图、描述股票特征及信五分快三软件下载息,不属于公开评价、预测、推介个股;3.涉案账户资金系家庭共同财产,其本五分快三彩票平台人并未从中受益。

                检察机关审查认为,现有证据足以认定犯罪嫌疑人在媒体上公彩票五分快三能玩吗开进行了股票推介行为,并且涉案账户在公开推介前后进行了涉五分快三怎么玩案股票反向操作。但是,犯罪嫌疑人与♀涉案账户的实际控制关系,公开推介是否构成“抢帽子”交易江苏五分快三是官方彩吗操纵中的“公开荐股”以及行为能否认△定为“操纵证券市场”等问题,有待进一步查证。针对需要进一步查证的问题,上海市五分快三精准计划人民检察院第一分院分别于2017年1月13日、3月24日二次将案件退回上海市公安局补充侦查,要求公安机关补充查证犯罪嫌疑人的淘宝、网银等IP地址、MAC地址(硬件设备地址,用来定义网络设备的位置),并与涉案账户证券交易IP地址做筛选比对;将涉〖案账户资金出入与犯罪嫌疑人个人最精准预测五分快三导师稳定的计划账户资金往来做关联比对;进★一步对其父朱某在关键细节上做针对性询问,以核实朱炜明的五分快三预测软件辩解;由证券监管部①门对本案犯罪嫌疑人的行为是否构成“公开荐股”“操纵证券市场”提出认定意见。

                经补充侦五分快三是什么彩种查,上海『市公安局进一步收集了朱炜明父亲朱某等证♀人证言、中国证监会对朱炜明操纵证券五分快三买大小的技巧市场行为性质的认定函、司五分快三精准计划法会计鉴定意见书等证据。中国证监会出具的认定函认定:2013年2月1日至2014年8月26日,朱炜明在《谈股论金》节目中通过明示股票名称或描述股票特征的方¤法,对15支股票进行公开评价和预测。朱炜明通过其控制的三个证券账户在节目播出前一至二个交全天五分快三2018最稳计划易日或当天☉买入推荐的股票,交易金额2094.22万余元,并于节目播出后一至二个江苏五分快三是官方彩吗交易日内卖出上述股五分快三开奖票,交易金额2169.70万余元,获利75.48万余元。朱炜明所荐股票次日交易价量明显上涨,偏离行业板块和大盘五分快三怎么看走势。其行为构成操纵证五分快三全天计划券市场,扰乱了★证券市场秩序,并造成了严5分快三人工计划凤凰重社会影响。

                结合◆补充收集的证据,上海市人民检察院第一分院办案人员再次提讯朱炜明,并听取其辩护律师意见。朱炜明在展示的▆证据面前,承认其在节目中公开荐股,称其明知所推『荐股票价格在节目播出后会五分快三怎么推算下期和值有所上升,故在公开荐股前建议其父朱某买入涉案15支股票,并在节目播出后随即卖出,以谋取什么是五分快三利益。但对于指控其实际控制涉案账户买卖股票的事实予■以否认。

                针对其辩≡解,办案人员将相关证据向朱炜明及其辩护人出示,并一一阐明证五分快三全天计划网据与朱炜明行为之间∴的证明关系。1.账户登录、交易IP地址大量位于朱五分快三赚钱吗炜明所在的办公地点,与朱炜明出行等电脑数据轨迹一致。例如,2014年7月17日、18日,涉案的朱某证券账户登录、交易IP地址在重〓庆,与朱炜明↘的出行记录一致。2.涉案三个账户之玩五分快三怎么投稿间与朱炜明个人账户资金往来频繁,初始资金有部分来自于朱炜明账户,转出资金中有部分转入朱炜明银行账户后由其消费,证明涉案账①户资金由朱炜明控制。经过上述证据展示,朱炜明对自己实施“抢帽子”交易操纵他人五分快三单双证券账户买卖股票牟利的事实供认不讳。

                2017年5月18日,上海市人民检察院第一▓分院以被告人朱炜明犯操彩票坊五分快三纵证券市场罪向上海市第一中级人民法院提起公诉。7月20日,上海市第一中级五分快三开奖规律人民法院公开开庭审理了←本案。

                法庭调查阶★段㊣,公诉如何看五分快三技巧人宣读起诉书指控被告人朱炜明违反从业禁卐止规定,以“抢帽子”交易的手段操纵证券市场谋取利益,其行为构成操纵证券市场罪。对以上指控的犯罪事实,公诉人出示了五分快三技巧官方四组证据予以证明№:

                一是关于被告人朱炜明主5分快三官方开奖结果体身份情况的证据。包括:1.国开证券公司与朱炜明签订的劳动合同、委托代理合同等工作关系书证;2.《谈股论金》节五分快三是不是国家的目编辑陈某等证人证言;3.户籍资料、从业资格证书等书证;4.被告人朱炜明五分快三是哪里的彩种的供述※。证明:朱炜明于2013年2月至2014年8月担任国开证券营业部证券经纪人期间,先后多♂次受邀担任《谈股论金》节目⊙特邀嘉宾。

                二是关于涉案账户登录异常的证据。包括:1.证人朱某等证人的证言;2.朱炜明出入境及国内∑ 出行记录等书证;3.司法会计鉴定意见书、搜网上五分快三平台靠谱吗查笔录等;4.被告人朱炜明的供述五分快三网站。证明:2013年2月至2014年8月,“朱某”“孙某”“张某”三个涉案证券账户的实际控制人为朱炜明。

                三是关于涉╱案账户交易异常的证据。包括:1.证人陈某等证人←的证言;2.证监会行政处罚决定书及相关认定意见、调查报告等书证;3.司法会计鉴定意见书;4.节目视频拷贝光盘、QQ群聊天记录等视听资料、电子数据;5.被告人朱炜明的供述。证明:朱炜明在节目中推荐的15支股票,均被其在节目播出前一至二个交易日或播出当天买入,并于节目播出后一至二个交易日内卖出。

                四是关于☆涉案证券账户资金来源及获利的证彩票五分快三是不是国家的据。包括:1.证人朱某的证言;2.证监会查询通知书等书证;3.司法会计鉴定意彩票五分快三怎么买见书等;4.被告人朱炜明的供述。证明:朱炜明在公开⊙推荐股票后,股票▼交易量、交易价格涨幅明显。“朱某”“孙某”“张某”三个证券账户交易初始资金大部分来自朱炜明,且与朱炜明个人账户︾资金往来频繁。上述账户在五分快三违法吗涉案期间累计交易金额人民币4263.92万余元,获利人民币75.48万余元。

                法庭辩五分快三群论阶段▅,公诉人发表公五分快三的公式诉意见:

                第一,关于本案定性。证券公司、证券咨询机〓构、专业中介机构及其工作人员,买卖或者持有相关证】券,并对该证券或其五分快三是什么时候开始的发行人、上市公司公开作出评@ 价、预测或者投资建议,以便通过期待五分快三和大发快三的市场波动取得经济利益的行为是〖“抢帽子”交易操纵五分快三计划网页版行为。根据刑法第一百八▲十二条第一款第(四)项的规定,属于“以其他方法操纵”证券市场,情节严重江苏五分快三是什么的∏,构成操纵证券市场罪。

                第二,关于控制他人账户的认定。综合本案证据,可以认定朱炜明通过实际控制的“朱某”“孙某”“张某”三个证券账户在公开荐股前买入涉案15支股票,荐股后随即卖出谋取利益,涉案股票价量均因荐々股有实际影响,朱五分快三走势图带连线炜明实际获利75万余元。

                第三,关于公开荐股的认定。结合证据,朱炜明在电视节目中,或明示五分快三倍投玩法股票名称,或介绍股票标识性信ω 息、展示K线图等,投资者可以依据上述信息确定涉案股票名称,系在电视节目五分快三的玩法介绍中对涉案股票公开作出评价、预测、推介,可以认定构成公开荐股。

                第四,关于本案量五分快三杀号公式刑建议。根据刑法第一百八十二条的规定,被告人朱炜明的行为构成操纵☆证券市场罪,依法应在五有五分快三的导师年以下有期徒刑至拘役之间量刑,并处违法所得一倍以上五倍以下】罚金。建议对被告人朱炜明酌情判处三年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上的罚金。

                被告人朱◤炜明及其辩护人对公诉意见没』有异议,被告人当庭表示愿意退缴违法所得。辩护五分快三全天计划网人提出,考虑被告人认罪态度好,建议从轻■处罚。

                法庭大发五分快三免费计划经审理,认定公诉人■提交的证据能够相互印证,予以确认。综合考五分快三全天计划网址虑全案犯罪事实、情节,对朱炜明处以相应刑罚。2017年7月28日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以操纵证券市场罪判处被告人朱江苏五分快三微信计划炜明有期徒刑○十一个月,并处︻罚金人民币76万元,其违法所得予以没收。一审︻宣判后,被告人未∏上诉,判决已生效。

                【指导意义】

                证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员,违反规定买卖或者咋样买五分快三持有相关证券后,对该证券或者其发行人、上市公司作出公开评价、预测或□者提出投资建议,通过期待的市场波动彩票五分快三分析谋取利益的,构成“抢帽子”交易操纵行为。发布投资咨询意见的机构或者证券从业人员往往具有一定的社会知如何看五分快三技巧名度,他们借助影响力【较大的传播平台发布诱导性信息,容易对普通投资者交易决策产生五分快三免费计划影响。其在发布信息后,又利用证券A一分五分快三精准计划网4价格波动实施与投资者反向交▲易的行为获利,破坏了证券市场管理秩序,违反了证券市场公五分快三开奖记录开、公平、公正原则,具有较大的社∩会危害性,情节严重的,构成操纵证券市场罪。

                证券犯罪具有专业性、隐蔽性、间接性等特①征,检察机关办理该类案件时,应当根据证券犯罪案件∏特点,引导公安机关从证怎样看5分快三走势图券交易记录、资金流向等问题切入,全面收集涉及犯罪的书证、电子数据、证人证言5分快三全天计划网等证据,并结合案件特点开展证据审∮查。对书证,要重点审查涉及证券交易记录的什么叫五分快三凭据,有关交易数▃量、交易额、成交价格、资金走向等证据。对电子5分快三有什么规律数据,要重点◤审查收集程序是否合法,是否采取必要的保全措施,是否经过篡改如何看五分快三的走势,是否感染病毒等。对证人证言弄五分快三的人是怎么赚钱的,要重点↓审查证人与犯罪嫌疑人的关系,证言能否与客观▲证据相印证等。

                办案中,犯罪嫌疑人或被告人及其辩护人经常会提出涉案账户实际控制人及操作人非其本人的辩解。对此,检察机关可以通过行为人资金往来记录,MAC地址(硬件设备地址)、IP地址与互联网访问轨迹的重→合度与连贯性,身份关系和资金关系的紧密度,涉案股票买卖与公开荐股在时间及资金比例上的高五分快三电脑计划度关联性,相关证人证言在细节上是否▆吻合等入手,构建严密证据体系,确定被告人与涉案账五分快三大小计算法户的实际控制关系。

                非法证券活动涉嫌犯罪的案件,来源往往是证券监管5分快三开奖走势图怎么看部门向公安机关移送。审查案件过程々中,人民检●察院可以与证券监管部门加强联系和下载五分快三的APP沟通。证券监◣管部门在行政执法和查办案件中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。检察机关通过办↓理证券犯罪案件,可以建议证券监管部门针对案件反映出的↓问题,加强资本市场监管和相关制度建设。

                【相关规定】

                《中华人5分快三计划表民共和国刑法》第一百八十二条

                《五分快三、公安部关于公安机关5分快三专家计划管辖的刑事案件立案追诉标准的▲规定(二)》第三十ξ 九条

                周辉集资诈骗案

                (检例第40号)

                【关键词】

                集资诈骗  非法占有目的  网络借贷信息中介ㄨ机构

                【基本案情】

                被告人周辉,男,1982年2月出生,原系浙江省衢州市中宝投资有限公司(以下简称中宝投资公司)法定代表人。

                2011年2月,被告人周辉注册成立中宝投☉资公司,担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。投资人『在网络平台注册成为会员后可参江苏五分快三网址与投标,通过银行汇款、支付宝、财付通导师带的五分快三是不是真的等方式将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或□ 第三方支付平台账户。借款人怎么当五分快三导师可直接从周辉处取得所融资金。项目完成后,借款五分快三走势图人返还资金,周辉将收益◇给予投标人。

                运行前期,周辉通过网络平ξ 台为13个借五分快三倍投的赢法款人提供总金额约170万余元的融资服务,因部分借款人未能还清借款造成公司亏损。此后,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,自2011年5月至2013年12月⌒ 陆续虚构34个借款人,并利用上述虚假身五分快三跟着导师下注的是骗局吗份自行发布大量虚假抵押【标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等江苏五分快三微信计划为诱饵,向社会不特定公众募集资金。所募资金未进入公司江苏五分快三计划真的吗账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的五分快三合法吗本金及收益外,其余五分快三计划群主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使五分快三超精准全天计划网址用。2011年5月至案发,周辉通过中宝投●资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元,除支付本金及收益回五分快三精准预测报6.91亿余元外,尚有3.56亿余元无法归还。案发后,公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。

                【要旨】

                网络借⌒贷信息中介机构或其控制人,利用网络借贷平台发布◇虚假信息,非法建立资金池募集资金,所得资金大部分未用于生产经营活动,主要用于借新还旧和个人挥霍,无∮法归还所募资金数额巨大,应认定为具有非法占有目的,以集资诈骗罪追究刑▽事责任。

                【指控与证明犯罪】

                2014年7月15日,浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院审查◢起诉。

                审查起诉阶五分快三导师计划倍投骗局段,衢州¤市人民检察院审查了全案卷宗,讯问了犯罪嫌怎么看五分快三技巧走势图疑人。针对该案犯罪行为涉及面广,众多集资参与人财产遭受损失的情况,检察∩机关充分听取了辩护人和部分集资参与人意见,进一步核实︽了非法集资金额,对扣押@的房产等作出司法鉴定或价格评估。针对辩护人提出的非法证据排除申请,检察机关审查后发现,涉案证据存在以下瑕疵:公安机关向部分证人取ㄨ证时存在取证地点五分快三是正规的彩票吗不符合刑事诉讼法规定以及个别辨认笔录〖缺乏见证人等情况。为此,检察机关要求公安机关予以补正或作出合全天五分快三计划表理解释。公安机关作出情况说明:证人从外地赶来,经证人本五分快三计划网页表人同意,取证在宾五分快三人工计划大小单双馆进行。关于此项弄五分快三的人是怎么赚钱的情况说明,检察机关审查后予◢以采信。对于缺乏见证人的个别辨认笔录,检察机关审跟着计划买五分快三是真的假的查后予以排除。

                2015年1月19日,浙♀江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江5分快三是不是官方彩省衢州市中级人民法院提起公诉。6月25日,衢州市中级人民法院公开开庭审理本案。

                法庭调五分快三怎么看下一期大小查阶段,公诉人宣读起诉书指控被告人周辉以高息※为诱饵,虚构借款人和借款用途,利用网络P2P形式,面向社会公众吸收资金,主要用于个人肆意挥◣霍,其行为构成集资诈骗⊙罪。对于指控◥的犯罪事实,公诉人出示了五分快三是哪里的四组证据予以证明:一是被告人周辉的立案情况及基本信息;二是中宝投资公司的发标、招投标情况彩票五分快三是国家承认的么及相关证人证言;三是集资情况◥的证据,包括银行交易清单,司法会计鉴五分快三计划下载定意见书等;四是集资款的去向,包括购江苏五分快三计划表买车辆、房产等物证及相关∞证人证言。

                法庭辩大奖5分快三预测论阶段,公诉五分快三计划平台人发表公诉意见:被告人周辉注册网络借贷♀信息平台,早期从事ぷ少量融资信息服务。在公司亏损、经营难以为继的情况下,虚▂构借款人和借款标的,以欺⊙诈方式面向不特定投资人吸收资金,自建资金池。在五分快三彩票公安机关立案查处时,虽暂可通过“拆东墙╳补西墙”的凤凰五分快三计划方式偿还部分旧债维持周转,但根据其所募资金主要用于还本付息和五分快三是咋判断大小单双的个人肆意挥霍,未投入→生产经营,不可能产生利润回报的事实,可五分快三计划软件免费以判断其后续资金缺口势必不断扩大,无法归还所募全≡部资金,故可以五分快三精准人工计划软件认定其具有非法占有的目的,应以集资诈骗罪对其定罪处罚。

                辩护人提出:一是周辉行♀为系单位行为;二是周辉一直在偿还集资款,主观上不具有非法占有①集资款的故意;三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资,不构成集资诈骗罪,构成非法吸收公众存款罪∩。

                公诉人针对辩护意见进行答辩:第一,中宝投资公司是由被告人周辉控制∩的一人公五分快三中奖技巧司,不具有经营实体,不具备单位意志,集资款未纳入公司财务进五分快三倍投的赢法行核算,而是由周辉一人掌控和支配,因此周辉的行为不构成单位犯罪。第二,周辉本人主观上认识到资大奖五分快三第一期开奖结果金不足,少量投资赚取的收益不足以支付许诺请问五分快三是国家的高额回报,没Ψ有将集资款用于生产经营活动,而是主要用于个→人肆意挥霍,其主观上对集资款具有非五分快三不倍投怎么玩法占有的目的。第三,P2P网络借贷,是指个人利用》中介机构的网络平台,将自己的资金出借给资金短缺者的商业模式。根据中国银行业监管委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网五分快三怎么玩信息办公室制定的《网络借五分快三计划免费版贷信息中介机构业务活动管理暂行办♀法》等监管规定,P2P作为新兴金融业态,必须明确其信息中介性质,平台本身不得提五分快三技巧走势供担保,不得归集资金搞资金池,不得非法吸收公五分快三团队计划群众资金。周辉吸收资金建资金↙池,不属于合法的P2P网络借贷。非法吸收公众五分快三骗局存款罪与集资诈骗罪的区别,关键在于行为人对吸收的资金是否№具有非法占有的目的。利用网络平台发布虚假高官方彩五分快三开奖利借款标募集资金,采取借新还旧的手段,短期内募集大量群里是五分快三资金,不用于生产经营活动【,或者用于生※产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的,是典型的利用网络中介平台实施集资诈骗行为。本案中,周辉采用编造虚假借款人、虚假投标项目等『欺骗手段集资,所融资金五分快三官方未投入生产经营,大量集资款被其个人肆意挥霍,具有明显的五分快三大小单双是什么非法占有目的,其行为构五分快三超精准全天计划网址成集资诈骗罪。

                法庭经审理,认为公诉人出五分快三怎么看规律示的证据能够相互印证,予以确认。对周辉及其辩护人提出的不构成集资诈骗罪及本案属于单位五分快三技巧犯罪的辩解、辩护意见,不予采纳。综合考虑犯罪事实「和量刑情节,2015年8月14日,浙江省衢︾州市中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪五分快三如何入手判处被告人周辉有期徒刑十五年╱,并处→罚金人民币50万元。继续追缴违法所得,返还各集资参与人。

                一审宣判后五分快三怎么计算,浙江省衢州市人民检察院认为,被告人〗周辉非法集资10.3亿余元,属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给跟着计划买五分快三是真的假的人民利益造成特别重大损失的情形,依法应处五分快三的规律无期徒刑或者死刑,并处没收财产,一五分快三怎样看走势 蔻97973669审判决量刑过轻。2015年8月24日,向浙江省高级人民◣法院提出抗诉。被告人周辉不服一审判决,提出上诉。其上诉理5分快三计划软件下载由是量刑畸重,应判处』缓刑。

                本案二审期间,2015年8月29日,第十二届全国5分快三大小单双免费计划软件人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国刑法√修正案(九)》,删去《刑法》第一百九十五分快三精准人工计划九条关于犯集资诈骗罪“数额特别巨大并且给国家和人民¤利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产”的规定。刑法修正手机五分快三玩法介绍案(九)于2015年11月1日起施行。

                浙江省高级人民法院经审理后认为,刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪死刑的规定五分快三倍投稳赚技巧,根据从旧兼从轻原则,一审法院判处周辉有期徒刑十五年五分快三计划平台符合修订后的法律规五分快三交流群定。上诉人周辉具有集★资诈骗的主观故意及客观行为五分快三网址,原审定性准确。2016年4月29日,二审法福利彩票五分快三院作出裁定,维持原判。终审ω判决作出后,周辉及其父亲不服◤判决提出申诉,浙江省高级人民法院受理申诉并经五分快三官网历史开奖号码审查后,认为原判事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,于2017年12月22日驳回申▂诉,维持原裁判。

                【指导意义】

                是否具有非法占有目●的,是正确区分非法吸收五分快三开奖规律公众存款罪和集资诈骗罪的关■键。对非法占有目的的认定,应当围绕融资项国家统一五分快三目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综五分快三真正技巧合判断。行为人将所吸收资金大部分未用于生产经营活动,或名义上投入生产经∞营,但又通过各种方式抽逃转移资金,或供其个人肆意挥霍,归还本息〓主要通过借新还旧来实现,造成数额巨大的募集资金无法归还的,可以认定具有非法占有的目买五分快三赚钱技巧的。

                集资诈骗罪是近年来检察机关重点打击的金融犯罪之一。对该类犯罪5分快三开奖结果,检察机关应着重从ω以下几个方面开展工作:一是强化证据审查。非法集资类案件由于参与人数多、涉及面广,受主客观因素影响,取证工作易出现瑕疵和问题。检察机关对重大复杂案件要及时介入侦查、引导取证。在审查案件中要强化对证据的ξ审查,需要退回补充侦查或五分快三破解器者自行补充侦查的,要及时退查或补查,建立起完整、牢固的证据五分快三彩票平台锁链,夯实认定案件事实的证据≡基础。二是在法庭审理中要国家合法的五分快三突出指控和证明犯罪的重点。要紧紧围绕集资诈骗罪构成要件,特别是行为人主观上具有非法◆占有目的、客观上以欺骗手段非法集资的事实梳理№组合证据,运用完整的证据体系五分快三彩票开奖结果对认定犯罪的关键事实予以清晰证明。三是要将办理案件与追赃挽损相结合。检察机关办理相关案件,要积极配合公安机关、人民法院依法开展追赃挽5分快三走势图怎么看损、资产处置□ 等工作,最大限度减少人民群众的实际损失。四是要结5分快三人工在线计划合办案开展以案释法,增强社会公众的法治观念和风险防范意识,有效预防相关犯罪的发生。

                【相关规定】

                《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

                《最高人民法院关于审彩票五分快三精准预测开奖理非法集资刑事案件具体应用法※律若干问题的解释》第四条

                《五分快三、公安部关5分快三计划群于公安机关管辖的刑事案件立案∩追诉标准的规定(二)》第四十5分快三全天人工在线计划九条

                叶经生等组织、领导五分快三最容易中奖的打法傻瓜打法传销活动案

                (检例第41号)

                【关键词】

                组织、领导传销活动  网络传销  骗取财物

                【基本案情】

                被告人叶经生,男,1975年12月出生,原系上→海宝乔网络科技有限公司(以下简称宝乔公司)总经理。

                被告人叶青松,男,1973年10月出生,原系宝乔公司浙江省区域总代理。

                2011年6月,被告人叶经生等人成立宝乔公司,先后开发“经销◥商管理系统网站”“金乔五分快三的倍投是什么意思网商城网站”(以下简称金乔网)。以网络为平台,或通五分快三如何入手过招商会、论坛等▂形式,宣传、推广金乔网的经营模式。

                金乔网福彩五分快三是骗局吗的经营模式是:1.经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为5分快三是官方的吗经销商会员,无需购买商品,只需发展下线经↑销商,根据直接五分快三在线和值计划或者间接发展下线人数获得推单双五分快三荐奖金,晋升级别成为股权会员,享受股权分红。2.经销商会员或消费者在金乔网经销商会↘员处购物消费满120元以上,向宝乔公司支付消费】金额10%的现金,即可注册成为返利会员参与消费额双倍返利,可获一倍现金返利和一倍的金乔币(虚拟电子货币)返利。3.金乔网在全国各地设立省、地区、县(市、区)三级区域运营中五分快三破解免费心,各运营中心设区域代理,由经销买五分快三可以赚钱吗商会员负责本区域会员的发展和管理,享受∑ 区域范围内不同种类业绩一定比例的提成奖励。

                2011年11月,被告人叶青松经他人推荐加入五分快三贴吧金乔网,缴纳三份保证金〒并注册了三个经销商会员号。因发展会员积极,经金乔网五分快三稳赢法审批成为浙江省区域总代理,负责金乔网在浙江省的推广和发展。

                截至案发,金乔网注册㊣会员3万余人,其中注册经销商会员1.8万余人。在全国各地发『展省、地区、县三级区域代理300余家,涉案金额1.5亿余元。其中,叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人,收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000余万元,通过银行转汇给叶》经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、消费返利等提成的方式非法获利70余万元。

                【要旨】

                组织者或者经营者利用网络发五分快三平台展会员,要求ξ 被发展人员以缴纳或者变相缴纳“入门费”为条件,获得提成和发展下线的资格。通过发展人员组成层级五分快三大小单双技巧关系,并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依五分快三口诀表据,引诱▼被发展人员继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济∑ 社会秩序的,以组织、领导传销活动罪追彩票五分快三怎么稳赚究刑事责任。

                【指控与证明犯罪】

                2012年8月28日、2012年11月9日,浙江省松阳县公安局分别以叶青松、叶经生涉嫌组织、领导传销活动罪移送浙江省松阳县人民A一分五分快三精准计划网4检察院审查起诉。因叶经生、叶青松系共同犯罪,松阳县人民检察█院作并案处理。

                2013年3月11日,浙江省松阳县人民五分快三计划APP下载检察院以被告人叶经生、叶青松犯组织、领导传销活动罪向松阳县人民法院提起公诉。松阳县人民法院公开开庭审五分快三免费软件理了本案。

                法庭调查阶段,公诉人宣读起诉书5分快三走势图指控被告人叶经生、叶青松利用〖网络,以会员消费双倍返利为名,吸引不特定公五分快三计划结果众成为会员、经销商,组成一定层级,采取区域累计计酬方式,引诱参加者继续五分快三计划破解发展他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为↑构成组织、领导传销活动罪。在共同□犯罪中,被告人叶经生起主要作用,系主犯;被告人叶青松起辅助作用,系从犯。

                针对起诉书指控的犯罪事实,被告人叶经生辩解认为,宝乔公司系依法成立,没有组织、领导传ζ销的故意,金乔网模式是五分快三官方软件消费模式的创新。

                公诉人针对涉及传销的关键问题对被告人叶经五分快三全天288期计划免费群生进行讯问:

                第一,针对成为金乔网会员是否︼要向金乔网缴纳费用,公诉人五分快三买大小技巧讯问:如何成为金乔网会员,获得推荐奖金、消费返利?被告人叶经生】回答:注ㄨ册成为金乔网会员,需缴五分快三倍投能挣钱吗纳诚信保证金7200元,成为会员后发展一个经销商就可以获得奖励1250元;参与返利,消费要达到120元以上,并向公司缴纳10%的消费款。公诉人这一讯问揭示了缴纳保证金、缴纳10%的消♂费款才有资格获得推荐奖励、返利,保证金及10%的消费款其实质就是入门费。金乔∮网的经营模式符合传销组织要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务5分快三计划群等方式获得加入资格的组织特征。

                第二,针对金乔网利润来源、计酬5分快三计划彩票或返利的资金来源,公诉人讯问:除了收取的保证金和10%的消费ぷ款费用,金乔网还有无其他收入?被告人叶经生回答:收取的10%的消费款就足够天√天返利了,金乔网的主要收入是保证金、10%的消费款,支出主5分快三开奖结果走势图解要是天天返利及推荐奖、运营费用。公诉人讯问:公司收取消费款有多少☆,需五分快三开奖网站返利多少?被告人叶经生回答:收到4000万左右,返利也要4000万,我们的经营模式不需要盈利。公诉人通过讯问,揭示了金乔网没有实质性的经营活动,其利润及资金的真实来源系后加入人员缴纳的费用。如』果没有新的人员加入,根本不可能维持其“经营活动”的运转,符合传销活动骗取财物的本质特征。

                同时,公诉人向法庭出示了四组证据证明犯罪事实:

                一是宝乔公司的工五分快三计划骗局商登记、资金投入、人员组成、公司财▃务资料、网站功能等书五分快三规则证。证明:宝乔公司实际投入仅300万元,没有五分快三走势图带连线资金实力建立与其宣传匹配的电√子商务系统。

                二是宝乔公司内部人员ぷ证言及被告人的供述等证据。证明:公司缺乏售后服务从哪里能看到五分快三的走势图人员、系统维护人员、市场推广及监管人员,员工主要从事虚假宣传,收取保证金及〓消费款,推荐佣金,发放返利。

                三是宝乔公带五分快三的导师司银行明细、公司财务╳资料、款项开支情况等证据,证明:公司收入来源于会员缴纳为什么五分快三能赚很多钱的保证金、消费款。技术人员的证言等证据,证明:网站功能简单,不具备第三方支五分快三是哪开奖付功能,不能适应电子商务的需求。

                四是金乔网网站系统的电新浪五分快三彩开奖子数据及鉴定意见,并由鉴定人出庭作证。鉴定人揭示网络数据库显示今天五分快三开奖记录了金乔网∞会员加入时间、缴纳费用数额、会员之间的推福彩五分快三荐(发展)关系、获利数额等信息。鉴定人当庭通过对上述信息的分析,指出数据库∑表格中的会员账号均列明了√推荐人,按照推荐人关系排列,会员层级呈金字塔状,共有68层。每个结点有左右两个分支,左右分支均有新增单数,则可获得推荐奖金,奖金五分快三的倍投是什么意思实行无限代计酬。证明:金乔网会员层五分快三攻略级呈现金字塔状,上线会员可通▆过下线、下下线会员发展会员获得收益。

                法庭辩论阶段,公诉人发表公诉意见,指出金乔网的人五分快三群发软件财物及主要活动目的,在于引诱消费者缴纳保证金、消费款,并从中非法牟利。其实质是借助公司的■合法形式,打着电子商务旗号进行网络传销。同时阐述⌒ 了这种新型传销活动的本质和社五分快三买数字会危害。

                辩护人提出:金乔网没有入门费,所有的人员都可以在金乔网注册,不缴纳费用㊣ 也可以成为金乔网的会员。金5分快三乔网没有设层级,经销商、会员、区域代理之间不存在层级关系,没有证据证实存在层级获利。金乔网没有拉人头,没有以发展人员的数∏量作为计酬或返利依据。直接推荐才有奖金,间接推五分快三怎么看走势荐没有奖金,没有骗取财物,不符5分快三预测软件合组织、领导传销活动〗罪的特征。

                公诉人答辩:金乔五分快三怎么抓龙网缴纳保证金和消费款才能获得推荐佣金和返Ψ利的资格,本质系入门费。上线会员可以通过发展下线人员获取收益,并组成会员、股权会员、区域代五分快三大小单双投注技巧理等层级●,本质为设层级。以推荐的人数作为发放佣金的依▽据系直接以发展的人员数量作为计酬依据,区域业绩及返利资金主要取决于参加人数的多少,实质属于以发展人员的数量作为提成奖励╲及返利的依据,本质为拉人五分快三说明头。金乔网□ 缺乏实质的经营活动,不产生利润,以五分快三倍投能挣钱吗后期收到的保证金、消费款支付前期的推荐佣金、返利,与所有的传销活动一样,人五分快三走势图怎么看员不可能无限增加,资金链必然断裂。传销组织人员国家福彩五分快三不断增加的过程实际也是风险不△断积累和放大的过程。金乔网所谓经营活动〗本质是从被发展五分快三怎么玩法介绍人员缴纳的费用中非法牟利,具有骗取财物的特征。

                法庭经审理,认定检察机关出示的证据能够相互印证,予以确认。被告人及其辩护人提出的不构成组织、领导传销活动罪江苏五分快三计划表的辩解、辩护意见不能成立。

                2013年8月23日,浙江省松阳县人民法院作出一审判决,以组织、领导传销活动罪判处被五分快三彩票网告人叶经生有期〓徒刑七年,并处罚五分快三是哪里开奖的金人民币五分快三开奖网站150万元。以组织、领导传销活动罪判处被五分快三计算公式告人叶青松有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案财物予以没◎收,继续追缴二被告人的违法所得。

                二被告人不服一五分快三在线稳定计划审判决,提出上诉。叶经生的上∩诉理由是其行为不构成组织、领导传销活动罪。叶青松的上诉理由是量刑过重。浙江省丽水市中级人民法院经审理,认定原判事☉实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,驳回上诉,维持原判。

                【指导意义】

                随着互联网技术△的广泛应用,微信、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销方式被广泛运用。传销组织在手段上借助互联网不断翻新,打着“金融创新”的旗号,以“资本运作”“消费投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有:组织者、经营者注册成立电子商务企卐业,以此名义建立电子商务¤网站。以网络营销、网络直销等五分快三有规律吗名义,变相收5分快三精准计划软件取入门费,设置各种返利机制,激励会员发五分快三什么意思展下线,上线从直接或者间接发展的下线的销售业绩中计酬五分快三彩票是真是假,或以直接或者间接发展的人员@数量为依据◎计酬或者返利。这类行为,不管其手段如五分快三是什么来的何翻新,只要符合传销组织骗取财物、扰乱市场经济秩序本质特征的,应以组织、领导传销活动罪论处。

                检察机关办理组织、领导传销活动※犯罪案件,要紧扣传销活动骗取财物的本质特征和构成要件,收集、审查、运用证据。特别要注意五分快三开奖网址针对传销网站的经营特征与其他合法经营网站的区别,重点收集涉及入门费、设层级、拉人头等传五分快三是不是不正规销基本特征的证据及企业资金投入、人员组成、资金来源去向、网站功能等方々面的证据,揭示传销犯罪没有创造价值,经营模五分快三彩票平台式难以持续,用后加入者的财物支付给先加ζ入者,通过发展下线牟利骗取财物的本质特征。

                【相关规定】

                《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一

                《五分快三、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标▲准的规定(二)》第七十八条

                [责任编辑: 王媛]